آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت بعمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت که راس ساعت 14:00روز یکشنبه مورخ 09/09/ 1399در محل تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، جنب بانک رفاه، درب شرقی دانشگاه الزهرا(س)، مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه الزهرا (س)، سالن کنفرانس پروین اعتصامی تشکیل می شود حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه:

1.         استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد دوره مالی 5 ماه و 22 روزه منتهی به 1399/06/31.

2.       بررسی و تصویب صورت‌های مالی دوره مالی 5 ماه و 22 روزه منتهی به 1399/06/31؛

3.      اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود؛

4.       انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/06/31و تعیین حق الزحمه آن‌ها؛

5.       انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت؛

6.       تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره؛

7.      تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره؛

8.      سایر مواردی که مطابق مقررات در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

ازسهامداران محترم دعوت می شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روز مجمع از طریق ذیل اقدام فرمایند.

نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی نماینده

سهامداران حقیقی یا نمایندگان قانونی ایشان با ارائه کارت ملی وحسب مورد مدارک مثبته سمت نمایندگی

هیات مدیره شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)