شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)

پست الکترونیک :

info@damavand-ib.ir

خیابان نلسون ماندلا ، خیابان
طاهری ، پلاک ۱۸

تلفن تماس :

021-22041258

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای دوره مالی منتهی به 1399/06/31

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بر اساس آگهی منتشره در تاریخ 1399/08/21 در خصوص مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1399/09/09در محل تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، جنب بانک رفاه، درب شرقی دانشگاه الزهرا(س)، مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه الزهرا(س)، سالن کنفرانس پروین اعتصامی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم­ گیری نمود.

ب- دستور جلسه:

1.      استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی؛ 

2.    تصویب صورت‌های مالی دوره مالی 5 ماه و 22 روزه منتهی به 1399/06/31؛     

3.      انتخاب حسابرس و بازرس قانونی؛ 

4.      انتخاب روزنامه کثیر الانتشار ؛

5.      تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره؛

6.      تعیین پاداش هیئت مدیره؛

7.      سایر موارد

ج-حاضرین در جلسه عمومی:

د-اعضای هیأت رئیسه:

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسن پورعبدالهیان  به عنوان رئیس مجمع

آقای مصطفی شهریاری به عنوان ناظر مجمع

آقای علی جهدی قراملکی به عنوان ناظر مجمع

آقای حجت اله انصاری  به عنوان منشی مجمع

هـ- اعضا هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در دوره مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

و-مشخصات مدیر­عامل:

ز-تصمیمات مجمع:

صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی 5 ماه و 22 روزه منتهی به 1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می­باشد:

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند  بازرس علی ­البدل انتخاب گردید.

روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد و اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره:

سایر موارد:

اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود؛

سایر مواردی که مطابق مقررات در صلاحیت مجمع عمومی عادی است:

حق حضور اعضای مستقل در کمیته های تخصصی ریسک و حسابرسی، برای حضور حداقل یک جلسه در ماه مبلغ 20.000.000 ریال تعیین شد،

آغاز فرآیند پذیرش در بازار دوم فرابورس مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت موضوع بند 6 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت های توضیحی 1-19 صورت های مالی با رعایت تشریفات قانونی مربوطه مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.